ACUERDOS DE GOBIERNO

REUNIONES DEL AÑO 2026

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
Acta Nº 31 Reunión Ordinaria	30 de Junio 2026 Libro III de Actas, pp. 180-200	Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2025. Donaciones recibidas a lo largo de 2025. Inventariado completo con especificación de inventario de 2025. Memoria anual de 2025. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.

REUNIONES DEL AÑO 2025

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
Acta Nº 28 Reunión Ordinaria	10 de Enero 2025 Libro III de Actas, pp. 150-151	Amortización de los productos digitales adquiridos en años anteriores por el Presidente. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.
Acta Nº 29 Reunión Ordinaria	30 de Junio 2025 Libro III de Actas, pp. 152-173	Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2024. Donaciones recibidas a lo largo de 2024. Inventariado completo con especificación de inventario de 2024. Memoria anual de 2024. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.
Acta Nº 30 Reunión Ordinaria	31 de Diciembre 2025 Libro III de Actas, pp. 174-179	Presentación y aprobación del Plan Anual 2026. Preparación del libro “La vida Profunda de San Francisco” del humanista P. Donostía. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.

REUNIONES DEL AÑO 2024

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
Acta Nº 25 Reunión Ordinaria	26 de Junio 2024 Libro III de Actas, pp. 123-143	Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2023. Donaciones recibidas a lo largo de 2023. Inventariado completo con especificación de inventario de 2023. Memoria anual de 2023. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.
Acta Nº 26 Reunión Ordinaria	25 de Noviembre 2024 Libro III de Actas, pp. 144-145	Designación del Patronato de la Fundación. Aceptación de los Patronos designados. Designación y aceptación de los cargos de Secretario y Vicepresidente en los Patronos designados. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.
Acta Nº 27 Reunión Ordinaria	21 de Diciembre 2024 Libro III de Actas, pp. 146-149	Presentación y aprobación del Plan Anual 2025. Publicación del libro “El juglar de Dios. Cartas al P. Donostía” y otros libros previstos. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.

REUNIONES DEL AÑO 2023

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
Acta Nº 23 Reunión Ordinaria	25 de Mayo 2023 Libro III de Actas, pp. 98-118	Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2022. Donaciones recibidas a lo largo de 2022. Inventariado completo con especificación de inventario de 2022. Memoria anual de 2022. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.
Acta Nº 24 Reunión Ordinaria	21 de Diciembre 2023 Libro III de Actas, pp. 119-122	Presentación y aprobación del Plan Anual 2024. Publicación del libro “Os luidos do manancial” y otros libros previstos.. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.

REUNIONES DEL AÑO 2022

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
Acta Nº 21 Reunión Ordinaria	1 de Junio 2022 Libro III de Actas, pp. 70-92	Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2021. Donaciones recibidas a lo largo de 2021. Inventariado completo con especificación de inventario de 2021. Memoria anual de 2021. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.
Acta Nº 22 Reunión Ordinaria	21 de Diciembre 2022 Libro III de Actas, pp. 93-97	Presentación y aprobación del Plan Anual 2023. Publicación del libro “Conocimiento incierto” y otros libros previstos.. Nombramientos de Doña Teresa Zulaica y D. Ciriaco Morón Arroyo, como patronos eméritos de la Fundación. Formalización del traspaso de los bienes de Mendaur a la Fundación Digital Bible. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.

REUNIONES DEL AÑO 2021

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
ACTA Nº 16 Reunión Ordinaria	20 de Febrero de 2021 Libro III de Actas, pp. 37-39	Nombramiento de Secretario y Patrono. Balance de las consecuencias de la Pandemia Covid 19. Prórroga del Plan anual de 2020 en el ejercicio de 2021. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.
ACTA Nº 17 Reunión Ordinaria	15 de Abril de 2021 Libro III de Actas, pp. 40-60	Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2020. Donaciones recibidas a lo largo de 2020. Inventariado completo con especificación de inventario de 2020. Memoria anual de 2020. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.
ACTA Nº 18 Reunión Ordinaria	16 de Noviembre 2021 Libro III de Actas, pp. 61-62	Designación del Patronato de la Fundación. Aceptación de los Patronos designados. Designación y aceptación de los cargos de Secretario y Vicepresidente en los Patronos designados. Lectura y aprobación del acta de la presente reunión.
ACTA Nº 19 Reunión Ordinaria	16 de Noviembrede 2021 Libro III de Actas, pp. 63-64	Revisión de las actividades y productos creados por la Fundación. Convenios de la Fundación. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.
ACTA Nº 20 Reunión Ordinaria	30 de Diciembrede 2021 Libro III de Actas, pp. 65-69	Presentación y aprobación del Plan Anual 2022.. Propuesta de inclusión de Mendaur como Editorial de la Fundación. Inclusión de D. Ciriaco Morón Arroyo como humanista de la Fundación. Publicación del libro “Días Felices” del humanista P. Donostía. Lectura y Aprobación del Acta de la presente reunión.

REUNIONES DEL AÑO 2020

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
2020 – 15ª Reunión	28 de Febrero de 2020	Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2019. Aceptación de las Donaciones recibidas a lo largo de 2019. Aprobación del Inventariado Completo con especificación de inventariado de 2019. Aprobación de la Memoria anual General del año 2019. Aprobación del Convenio de colaboración con la empresa Pincheiro. Aprobación del Acta de la reunión 15ª.

REUNIONES DEL AÑO 2019

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
2019 – 14ª Reunión	21 de Diciembre de 2019	Propuesta de contactos para la promoción y difusión. Propuesta y aprobación del Proyecto de Sostenibilidad. Aprobación de la redirección de los fondos de la Beca-Premio eBible para los proyectos prioritarios de sostenibilidad. Aprobación del Plan Anual de Actuación y Presupuesto para 2020. Aprobación del Acta de la reunión 14ª.
2019 – 13ª Reunión	3 de Marzo del 2019	Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2018. Aceptación de las Donaciones recibidas a lo largo de 2018. Aprobación del Inventariado Completo con especificación de inventariado de 2018. Aprobación de la Memoria anual General del año 2018.
2019 – 12ª Reunión	9 de enero del 2019	Aprobación de la renovación del Convenio de colaboración con Editorial Mendaur. Aprobación de la renovación del Convenio de colaboración con Digitaltube. Aprobación de la renovación del Convenio de colaboración con D. Xoán Manuel Neira Pérez para la cesión gratuita de derechos de autor de las láminas de la eBible. Aprobación de la renovación del Convenio de colaboración con Dª Teresa Zulaica Arsuaga para el estudio y edición del Epistolario inédito del P. Donostía y su divulgación.

REUNIONES DEL AÑO 2018

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
2018 – 11ª Reunión	21 de Diciembre del 2018	Renovación de las propuestas de creaciones y gestión de la Fundación y actualización de costes y dimensiones. Documento marco para la formalización de convenios. Renovación de los convenios de colaboración. Asistencia a las reuniones en Roma y elaboración de Proyecto para la difusión y comunicación Propuestas para la gestión de la App. Propuestas para la Beca-Premio eBible en 2019. Propuestas de futuro: Autofinanciación de la Fundación. Aprobación del Plan Anual de Actuación para 2019 y el objetivo central de la promoción de la App.
2018 – 10ª Reunión	21 de abril de 2018	Aprobación para que el Presidente revise de las actividades y productos creados por la Fundación Renovación y aprobación de los convenios de la Fundación con Editorial Mendaur,Digitaltube, D. Xoán Manuel Neira Pérez, Dª. Teresa Zulaica Arsuaga: Del 21 de abril de 2018 hasta el 21 de abril de 2021.
2018 – 9ª Reunión	21 de abril de 2018	Designación de los miembros del nuevo Patronato de la Fundación Aceptación de los Patronos designados para el nuevo Patreonato de la Fundación Designación y aceptación de los cargos de Secretario y Vicepresidente en los Patronos designados.
2018 – 8ª Reunión	31 de marzo de 2018	Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2017 Aceptación de las Donaciones recibidas a lo largo de 2017 Aprobación de la Memoria anual General del año 2017 Aprobación de la Memoria del primer trienio de la Fundación 2015-2017 Aprobación del Inventariado General del primer trienio de la Fundación 2015-2017.

REUNIONES DEL AÑO 2017

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
2017 – 7ª Reunión	21 de diciembre de 2017	Exposición de la Nueva Web de la Fundación Exposición das dos Aplicaciones Informáticas para la Fundación Información de la próxima reunión en Roma en 2018 Propuesta de continuidad de la Beca eBible en 2018 Aprobación de la prórroga de los Convenios subscritos por la Fundación con Editorial Mendaur, Digitaltube, D. Xoán Manuel Neira Pérez, Dª. Teresa Zulaica Arsuaga Aprobación del nuevo producto de la Fundación denominado “Biblito” Comunicación de la construcción del nuevo Estudio de Grabación y Vídeo Aprobación del Plan de actuación para 2018 Aprobación de la Memoria anual General del año 2015. Aprobación del Presupuesto para el ejercicio de 2018.
2017 – 6ª Reunión	27 de marzo de 2017	Concesión de permiso al presidente para realizar el curso de Especialista en gestión de Fundaciones Aprobación de la Memoria anual General de 2016 Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2016 Aceptación de las Donaciones recibidas a lo largo de 2016 Aprobación del Reglamento y Constitución del Clúster Aprobación de la reestructuración del tamaño y coste de los eBooks Aprobación de la propuesta de poner un precio de cobro por utilizar los productos de la Fundación.

REUNIONES DEL AÑO 2016

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
2016 – 5ª Reunión	21 Diciembre 2016	Aprobación de la creación del Clúster eBible: Fundación Digital Bible, Editorial Mendaur, Digitaltube. Modificación de las Estatutos de la Fundación Digital Bible. Creación y aprobación del Programa del Voluntariado eBible. Creación y aprobación de la Comisión “Oficina del Voluntariado eBible”. Creación y aprobación del Consejo asesor y comité científico eBible. Aprobación del Código de Inversiones Financieras Temporales. Entrega del Presidente del documento de sunción de responsabilidades. Aprobación del código de blanqueo de capitales y prevención del terrorismo. Aprobación del Código de Buen Gobierno. Aprobación de la normativa de Transparencia en al Fundación Digital Bible. Ampliación del plazo de las Becas eBible. Creación y aprobación del Concurso de Teatro Bíblico. Aprobación del Plan de actuación para el ejercicio de 2017. Aprobación del Presupuesto para elejercicio de 2017-02-07 Aprobación del convenio de colaboración con la empresa Digitaltube..
2016 – 4ª Reunión	25 Mayo 2016	Aprobación de la Memoria anual General del año 2015. Aprobación de las cuentas del ejercicio de 2015. Aceptación de las donaciones recibidas a lo largo de 2015. Aprobación de la creación de las Becas eBible.
2016 – 3ª Reunión	9 Enero 2016	Aprobación del Convenio de colaboración con Editorial Mendaur. Aprobación del convenio de colaboración con el técnico audiovisual e informático D.David Gómez Pérez. Aprobación de un convenio de colaboracióncon D. Xoán Mnauel Neira Pérez para la cesión gratuita de derechos de autor de las láminas de la eBible. Aprobación de un convenio de colaboración con Dª Teresa Zulaica Arsuaga para el estudio y edición del Epistolario inédito del P. Donostía y su divulgación.

REUNIONES DEL AÑO 2015

AÑO Y REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS
2015 – 1ª Reunión	21 Abril 2015	Aprobación del Plan de Actuación para el ejercicio 2015. Incorporación de D. Ildefonso Escribano de la Torre al grupo de “Humanistas eBible”. Incorporación de D. José Ignacio Tellechea Idígoras al grupo de “Humanistas eBible” Legalización de los Libros de la Fundación.
2015 – 2ª Reunión	21 Diciembre 2015	Fundamentos de la Fundación Digital Bible y misión del Proyecto eBible. Costes de valor de mercado de las creaciones y productos que forman las actividades de la Fundación. Costes de los gastos de mantenimiento de la Fundación. Caminos de sostenibilidad de la Fundación Digital Bible: necesidad de donaciones yconvenios. Fundraising y convenios de colaboración que abaraten los costes. Incorporación del P. Donostía al grupo de “Humanistas eBible”. Asunción de responsabilidades por parte del Presidente. Aprobación del Estatuto del Humanista eBible y edición de obras de Humanistas. Aprobación del Plan de Actuación para 2016. Aprobación del Presupuesto para el ejercicio de 2016.